اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن احباط تهريب 800 الف دولار كانت بحوزرة عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار.
وذكر بيان للوكالة تلقته “عشتار تايمز”, انه “ضمن سلسلة من الاهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تلقت المفارز معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني”.
واشار، الى ان “مفارز المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة شكلت فريقاً استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت المفارز بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ 806,370 الف دولار”.
واوضح، ان “المتهمين اعترفوا صراحة خلال التحقيق قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي”، منوها الى “تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل”.
ودعت وكالة الاستخبارات وفقا للبيان، “المواطنين بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144”.